La prevención del lavado de dinero es un tema con alta prioridad tanto a nivel nacional como internacional, pues se trata de fenómenos complejos con serias implicaciones económicas y sociales, al tener por objeto proteger a los sistemas financieros y las economías, estableciendo medidas y procedimientos que prevengan y detecten operaciones que puedan involucrar recursos de procedencia ilícita.
Brindamos servicios legales ya sea desde la adaptación de criterios para la realización de operaciones con el público en general, así como en el análisis y diseño de la metodología, políticas y procedimientos internos que sirvan para dar un adecuado cumplimiento de las medidas que deben implementarse para la prevención del lavado de dinero. Nuestros clientes incluyen desarrolladores de plataformas para comercialización de productos, organizaciones no gubernamentales, comercializadores de cementos y áridos, entidades del sistema financiero, y operadores de tiendas departamentales, entre otros.